證券代碼：600688 證券簡稱：上海石化 公告編號：臨2017-02

中國石化上海石油化工股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公司")原董事、執行董事、薪酬與考核委員會委員、副總經理、財務總監葉國華先生因工作變動原因于2017年1月26日向董事會提出不再擔任董事、執行董事、薪酬與考核委員會委員、副總經理、財務總監職務的請求。葉國華先生的辭職不會導致本公司董事會低于法定最低人數。根據《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》("《公司章程》")，葉國華先生的辭職于2017年1月26日辭職報告送達本公司董事會即生效。葉國華先生的辭職不影響公司相關工作的正常進行。葉國華先生確認與本公司董事會并無不同意見，亦不存在本公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

葉國華先生在擔任公司董事、執行董事、薪酬與考核委員會委員、副總經理、財務總監期間，勤勉敬業，以其卓越的業務能力和專業知識在公司改革、經營和財務運作中取得了突出的成績，本公司董事會藉此對葉先生的突出貢獻表示衷心感謝!

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

2017年1月26日